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警方打掉“中云數字資產”詐騙團伙,涉案金額達2000萬!

2020-5-7 13:01


來頭大、門檻低、高回報、手慢無...面對這種天上掉餡餅的“好事”,如果你動心了,那你就離被騙不遠了。

日前,重慶市兩江新區警方就打掉了這樣一個虛構國家脫貧攻堅項目,以投資返還高額回報為幌子的新型民族資產解凍類詐騙團伙,抓獲主犯虞某及其團伙成員16人,繳獲、凍結、扣押、查封贓款贓物共計1200余萬元。

1、微信群里的發財“商機”

今年3月,重慶市公安局兩江新區分局民警在工作中獲悉,有人在微信群神秘推銷一款能夠快速致富的產品“中云數字資產”。來頭很大,稱系國家為在2020年全面打贏脫貧攻堅戰,秘密委托推出的投資項目,它是國家給普通老百姓釋放的改革紅利,讓大家購買數字資產,以后再一次性回購。

門檻低、回報高。每個人只需要提供一個名字和手機號碼就可參與,每人僅需投資100至1000元不等金額的人民幣,有再多錢也限購,到時一次性增值回收,可獲得幾十倍回報。

限時搶購,手慢則無。其微信群語音稱“中云數字資產月底前全部招募結束,瘋狂搶購倒計時,隨時沒有,看不懂國家政策和大勢,你就拿不到這把金鑰匙。很多人輸就輸在,對新興事物一看不見、二看不起、三看不懂、四來不及...”語言頗具煽動性,反正投入又不多,且系國家項目,很多人躍躍欲試。

警方打掉“中云數字資產”詐騙團伙,涉案金額達2000萬!

國家脫貧攻堅政策扶持的秘密項目?低門檻、高回報?民警職業敏感有異,初步調查判斷,應系網絡詐騙改頭換面新套路。

2、警方打掉特大詐騙團伙

兩江新區公安分局立即成立專案組深入調查,發現犯罪嫌疑人通過微信群發布虛假項目信息,以投資少,回報高等虛假宣傳為誘餌,煽動群眾參與投資,并采用傳銷模式,對發展下線的參與者進行獎勵,從而滾雪球裂變式行騙。

深入排查情況讓民警大吃一驚,該騙術受騙群眾覆蓋全國31個省、自治區、直轄市,累計受騙人達3萬余人,涉案金額2000余萬元。

經縝密偵查,層層剝離關系,民警梳理出一級代理30余個,明確了該犯罪團伙架構、涉案資金及其走向。并查出涉案資金多通過購置房產、車輛、黃金飾品等方式隱匿犯罪所得。

在鎖定該案主要嫌疑人和骨干團伙成員后,今年4月,兩江警方集約優勢警力,組成多個抓捕小組,趕赴浙江、海南、江蘇、江西、山東、云南等地開展集中抓捕行動。4月13日,在各地公安機關配合下,各抓捕組同步收網,一舉抓獲主要犯罪嫌疑人虞某(男,51歲,上海浦東人)及其團伙成員16人,凍結涉案贓款550余萬元,查獲涉案贓款購置房產2處,高檔轎車3輛、摩托車1臺,追繳財物及現金總額1200余萬元。

警方打掉“中云數字資產”詐騙團伙,涉案金額達2000萬!

洗腦宣傳話術


編織該詐騙網絡的犯罪團伙頭目虞某僅初中文化,曾因傳銷被山西警方處理過。據虞某交代,為能唬住人,虛構所謂“中云數字資產招募”項目,并附會國家政策熱點,套用民族資產解凍類詐騙手法進行改良,專門編了一套說辭,組織周某、魏某等無業人員為骨干力量的犯罪團伙,組建“民族大業微信群”大肆實施詐騙活動。

短短2個多月時間,全國受騙群眾已達3萬余人。所幸重慶警方及時發現查處,避免了更多的群眾上當受騙。

3、警惕民族資產解凍類詐騙新手法

辦案民警介紹,虞某的詐騙套路系民族資產解凍類詐騙結合傳銷伎倆的一種網絡詐騙新手法,虛構“中云數字”詐騙項目后,編一套說辭,通過音頻形式發布到民族資產解凍圈的各個微信群,再通過發展下線方式通過微信群進行滾雪球式詐騙。

沒有任何紙質或APP宣傳實物,憑借一段段語音音頻推廣,如此“簡單粗暴低劣”的詐騙手法,這樣低級的騙局,短短時間為何能讓數萬群眾上當?

辦案民警分析,該案受騙群眾多以中老年女性為主,加上單筆金額小的特點,犯罪團伙又以國家政策重點項目為幌子,披著光鮮“外衣”,迷惑性極強,受騙群眾在被洗腦后并不認為自己被騙。案件告破后,3萬多受騙群眾沒有一人主動向警方報案,就在虞某被抓后,仍有不少人往其賬戶里轉錢。

警方打掉“中云數字資產”詐騙團伙,涉案金額達2000萬!

參與者特征:白底頭像


民警介紹,該案跟以往的民族資產解凍類詐騙不同的是,新型民族資產類詐騙集返利、傳銷、詐騙為一體,拋開了“山洞尋寶”、“海外資產解凍”口號,結合扶貧政策編造數字貨幣虛擬項目,由從前的一對一傳播轉為通過互聯網廣撒網,同時加入傳銷的手段,用“小付出、高回報”為誘餌,組建團隊以吸納會員、吸收資金等手段逐步發展成層級鮮明的詐騙組織。

為了讓參與者更積極的發展下線,虞某承諾凡是介紹人投資的,按投資金額給予1%的獎勵,只有介紹金額達到100萬以上的人才有資格進入“核心群”,“核心群”人員的待遇除了提成外,還能有第一時間掌握最新“高層”信息的資格。于是乎,這個沒有任何技術含量的騙局就在朋友圈瘋狂傳開,不少人為了蠅頭小利拉攏親戚朋友加入其中,讓受騙者人數如滾雪球一般急速增長。

4、識別民族資產解凍類詐騙?謹記“四個凡是”
  • 凡是打著類似民族資產解凍旗號進行斂財的,讓你交錢的,不管錢多錢少,均是詐騙;
  • 凡是自稱黨中央、國務院領導干部,通過電話、微信、電子郵件、QQ等方式進行所謂的“委托”“授權”“任命”的,均是詐騙;
  • 凡是聲稱繳納數十元、上百元會費就能獲利數萬元、數十萬甚至數百萬的各類基金會、項目、APP,均是詐騙;
  • 凡是轉發鼓動、宣傳所謂民族資產解凍類相關信息或組建相關微信群、QQ群招募會員、收取費用、進京聚集的均涉嫌違法犯罪,公安機關將依法查處。

警方提醒市民:在網絡上,尤其是在微信群、qq群看到編造所謂民族大業,牽強附會扶貧攻堅、健康中國、一帶一路、慈善互助等國家政策熱點鼓動交錢“投資”,一定要提高警惕,增強辨別能力,提升安全防范意識,避免造成財物損失。同時要充分認清此類犯罪的嚴重社會危害性,不參與、不接觸、不上當。一旦發現相關違法犯罪線索,要及時向公安機關舉報。

來源:上游新聞·重慶晨報
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